La attenzione si svolge di sgembo analisi e interventi finalizzati a determinare rapidamente segnali proveniente da debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la sospensione per mezzo di l'adozione proveniente da appropriate misure correttive. L'operato si articola Sopra controlli documentali - basati sull'esame delle informazioni raccolte, quan... https://cashyvvme.blogdemls.com/29503221/5-semplici-tecniche-per-riciclaggio-di-denaro